2 Minuty
Departament Sprawiedliwości docenia Tether za odzyskanie środków po oszustwie stablecoinowym
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oficjalnie pochwalił Tether, czołowego globalnego emitenta stablecoinów, za kluczową rolę w odzyskaniu 40 300 dolarów w skradzionej kryptowalucie powiązanej z głośnym oszustwem. Schemat, który został ujawniony w grudniu 2024 roku, był wymierzony w politycznego darczyńcę poprzez podszywanie się pod Komitet Inauguracyjny Trump-Vance, wykorzystując zaawansowane techniki emailowego spoofingu.
Przebieg oszustwa kryptowalutowego
Z oficjalnego oświadczenia DOJ z 2 lipca wynika, że przestępcom udało się nakłonić darczyńcę do przesłania tokenów Tether (USDT) o wartości 250 300 dolarów na blockchainie Ethereum, podszywając się pod współprzewodniczącego komitetu Trump-Vance. Oszuści zastosowali popularną metodę phishingu, zmieniając jeden znak w adresie e-mail – zastępując małe „L” literą „I” – co miało uwiarygodnić wiadomość w oczach ofiary.
Po przechwyceniu środków sprawcy szybko przetransferowali tokeny USDT przez szereg portfeli cyfrowych, próbując zatrzeć ślady. Pomimo tych prób prania pieniędzy, śledczy byli w stanie prześledzić transakcje na blockchainie i odzyskać 40 300 dolarów ze skradzionych środków.
Rosnąca reputacja Tether we współpracy ze służbami
W komunikacie DOJ wyraźnie podkreślono współpracę firmy Tether przy transferze i odzyskiwaniu aktywów, oświadczając: „Departament Sprawiedliwości wyraża uznanie dla Tether za pomoc w realizacji tego transferu aktywów.”
To najnowsze uznanie wpisuje się w rosnącą listę przypadków współpracy Tether z ogólnoświatowymi organami ścigania w zakresie zamrażania oraz odzyskiwania nielegalnie pozyskanych kryptowalut. W czerwcu firma stablecoinowa zdobyła również uznanie za wsparcie służb w rozbiciu ogromnego oszustwa o wartości 225 milionów dolarów. Tether systematycznie chwalony jest za szybkie reagowanie w sprawach zamrażania podejrzanych kont oraz wspierania dochodzeń opartych na danych z blockchaina.
Stablecoiny pod lupą zgodności
Chociaż w przeszłości Tether był krytykowany za domniemane braki w kwestii zgodności z regulacjami, najnowsze, proaktywne działania sygnalizują znaczący zwrot w kierunku mocniejszych praktyk regulacyjnych w sektorze kryptowalut. Jednocześnie konkurencyjny emitent stablecoinów, firma Circle, znalazła się pod ostrzałem za niewystarczające działania zapobiegające wykorzystywaniu tokena USDC przez hakerów powiązanych z Koreą Północną oraz podmioty objęte sankcjami. Analityk blockchain ZachXBT zwrócił niedawno uwagę na obawy dotyczące monitorowania i reakcji Circle w kontekście aktywności portfeli o podwyższonym ryzyku.
To zdarzenie dodatkowo podkreśla decydującą rolę, jaką odgrywają emitenci stablecoinów w walce z oszustwami kryptowalutowymi, praniem pieniędzy oraz inną nielegalną aktywnością. Dowodzi wartości przejrzystości, zgodności z przepisami i współpracy z organami ścigania w dynamicznie rozwijającym się świecie aktywów cyfrowych.
Źródło: crypto
Komentarze