3 Minuty
Szwecja wzmacnia działania przeciwko nielegalnym finansom cyfrowym
Szwecja zintensyfikowała walkę z przestępczością finansową w erze cyfrowej, wprowadzając szeroko zakrojony rządowy nakaz umożliwiający konfiskatę niewyjaśnionych kryptowalut – nawet w sytuacjach, gdy brak jest bezpośrednich dowodów na popełnienie przestępstwa. Ten zdecydowany krok, zapoczątkowany przez ministra sprawiedliwości Gunnara Strömmera, stanowi jeden z najbardziej stanowczych modeli regulacji w zakresie przejmowania kryptowalut w Europie.
Nowe uprawnienia prawne przeciwko ukrywaniu aktywów cyfrowych
Podstawą zaostrzenia przepisów jest ustawa przyjęta w listopadzie, która daje szwedzkiej policji, urzędowi skarbowemu oraz komornikom prawo do zajęcia aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin czy Ethereum, jeżeli właściciele nie potrafią wiarygodnie udokumentować ich pochodzenia. Od chwili wejścia prawa w życie, władze już skonfiskowały majątek o wartości około 8,4 miliona dolarów, co pokazuje determinację w korzystaniu z nowych możliwości. Dzięki tym działaniom Szwecja stała się liderem wśród państw europejskich w walce z niewyjaśnionym bogactwem cyfrowym.
Minister Strömmer podkreślił konieczność skuteczniejszej współpracy między instytucjami, zwracając uwagę na potrzebę skoordynowanego podejścia względem łatwo przenoszonych, wysokocennych kryptowalut. Według niego nadszedł czas, aby „zwiększyć presję” na osoby podejrzane o ukrywanie nielegalnych środków poprzez kryptowaluty.
Przestępczość zorganizowana a rola kryptowalut
Decyzja o zaostrzeniu przepisów dotyczących przejmowania kryptowalut zapadła w związku z rosnącym niepokojem o rolę aktywów cyfrowych w przestępczości zorganizowanej. Raport Szwedzkiej Policji i jednostki Financial Intelligence Unit z września 2024 roku wykazał, że niektóre giełdy kryptowalutowe w kraju stały się ośrodkami prania brudnych pieniędzy – pomagając przestępcom ukrywać źródło środków pochodzących z przestępstw, w tym handlu narkotykami i oszustw.
Raport podkreślał wagę monitorowania platform kryptowalutowych, sugerując konieczność zwiększenia obecności sił porządkowych na tych rynkach w celu identyfikowania i zwalczania nielegalnych działań. Jak wynika z danych Instytutu Bloomsbury Intelligence & Security, około 62 000 osób w Szwecji związanych jest z sieciami przestępczymi, co pokazuje skalę wyzwania.
Anonymowość kryptowalut wyzwaniem dla organów ścigania
Eksperci zauważają, że anonimowość i transgraniczny charakter kryptowalut sprawiają, że są one atrakcyjnym narzędziem dla grup przestępczych chcących unikać tradycyjnych systemów kontroli finansowej. Te czynniki odegrały kluczową rolę w decyzji szwedzkiego rządu o wzmocnieniu mechanizmów przejmowania majątków cyfrowych, tak by skutecznie odpowiadać na ewoluujące formy przestępczości finansowej w środowisku blockchain.
Kontrowersje wokół wykorzystania przejętych kryptowalut
Wzmocnione działania budzą dyskusje w środowiskach politycznych i gospodarczych Szwecji. Dennis Dioukarev, prominentny przedstawiciel Szwedzkich Demokratów i zwolennik utworzenia rezerwy narodowej w Bitcoinie, argumentuje, że przechwycone kryptowaluty powinny zasilać bank centralny (Riksbank), wspierając finansową odporność kraju. Jego zdaniem zamiana zajętych środków cyfrowych w rezerwę strategiczną pozwoliłaby państwu odnieść ekonomiczne korzyści z wysiłków organów ścigania.
Mimo takich propozycji, szwedzki rząd wciąż nie przekazał jasnych informacji dotyczących dalszych losów konfiskowanych kryptowalut – nie podano, czy będą one sprzedawane, przechowywane, czy trafią do narodowej rezerwy. Brak transparentności pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, niepokojąc rosnącą społeczność inwestorów i obserwatorów rynku kryptowalut w Szwecji.
Stanowcza postawa Szwecji pokazuje, jak rządy próbują znaleźć równowagę pomiędzy rozwojem rynku kryptowalut, walką z przestępczością finansową i skuteczną strategią gospodarczą w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie.
Źródło: crypto
Komentarze