3 Minuty
CEO OKX komentuje wymagania dotyczące weryfikacji kont
Wiodąca globalna giełda kryptowalut OKX podtrzymuje swoje kompleksowe polityki zgodności po tym, jak użytkownicy zgłosili zastrzeżenia wobec rygorystycznych procedur weryfikacyjnych, czasem ironicznie podsumowywanych jako żądanie „udowodnienia, że twój ojciec jest twoim ojcem”. W niedawnym oświadczeniu CEO Star Xu przedstawił transparentny obraz procesów kontroli zgodności i zarządzania ryzykiem w firmie, wyjaśniając, dlaczego tak rozbudowane zabezpieczenia są niezbędne dla spełnienia wymogów prawnych w szybko rozwijającym się świecie giełd kryptowalut.
Rozbudowane operacje compliance w walce z przestępczością kryptowalutową
Jak zaznaczył Xu, OKX powołało zespół ds. zgodności składający się z ponad 600 specjalistów, których zadaniem jest zapobieganie przestępstwom takim jak pranie pieniędzy, oszustwa, finansowanie terroryzmu, manipulacje rynkowe, handel ludźmi czy narkotykami. Te zagrożenia coraz częściej pojawiają się w branży aktywów cyfrowych. CEO podkreślił, że choć takie zabezpieczenia są kluczowe dla spełnienia międzynarodowych regulacji, mogą one prowadzić do przejściowych niedogodności dla użytkowników przez przypadkowe wykrycia ryzyka.
Dlaczego stosowana jest wzmożona kontrola
Giełda kryptowalut OKX korzysta z zaawansowanych systemów, które wyłapują konta wykazujące określone czynniki ryzyka. Do głównych kryteriów zwiększonej kontroli należą m.in.: korzystanie z VPN-ów z zakazanych regionów, aktywność przez przeglądarkę Tor oraz jakiekolwiek powiązania z krajami objętymi sankcjami lub osobami o statusie politycznie eksponowanych. W rezultacie użytkownicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dodatkowej dokumentacji, jak potwierdzenie adresu, historię zamieszkania czy dane zatrudnienia.
Xu zwrócił uwagę, że nawet najlepsze narzędzia analityczne oraz bazy danych stron trzecich nie zapewniają stuprocentowej dokładności zgodności. Czasami prowadzi to do sytuacji, w których legalni użytkownicy są omyłkowo skierowani do dodatkowej weryfikacji. Tłumaczył, że OKX, podobnie jak inne uznane platformy kryptowalutowe, stosuje model agresywnej identyfikacji zalecany przez regulatorów dbających o ograniczenie ryzyka.
Ograniczenia kont i procedury zamrażania aktywów
OKX zastrzega sobie prawo podejmowania działań wobec kont naruszających politykę firmy lub przepisy prawne. Może to obejmować ostrzeżenia, ograniczenie lub zawieszenie funkcji konta, a w poważniejszych przypadkach — jak sankcje czy podejrzenie wspierania terroryzmu — także całkowite zamrożenie środków. Wykrywanie nieprawidłowości opiera się na analizie modelu zachowań użytkowników oraz baz danych zewnętrznych, stale monitorując profile ryzyka.
Ochrona użytkowników i prywatność danych
Star Xu zapewnił, że OKX przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych oraz poufności dokumentów weryfikacyjnych. Dostęp do nich regulują ścisłe procedury wewnętrzne, a każda nieuprawniona publikacja wiązałaby się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla giełdy kryptowalut. Dodatkowo obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące zwalczania działań takich jak insider trading oraz konfliktów interesów wśród pracowników.
Zaangażowanie w transparentność i bezpieczeństwo
Chociaż tak rygorystyczne procedury compliance mogą wydawać się użytkownikom inwazyjne, OKX podkreśla, że są one konieczne do funkcjonowania w złożonym i stale zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym rynku kryptowalut. Platforma zachęca użytkowników do rzetelnego odpowiadania na zapytania weryfikacyjne, zapewniając, że osoby niezwiązane z nielegalną działalnością mają gwarancję pełnej ochrony swoich kont.
W czasach, gdy branża kryptowalut jest pod coraz większym nadzorem ze strony rządów i regulatorów, podejście OKX dowodzi silnego zaangażowania zarówno w przestrzeganie norm prawnych, jak i budowanie zaufania użytkowników poprzez transparentne i zaawansowane procedury zgodności.
Źródło: crypto
Komentarze