Amerykańska Secret Service staje się liderem w zwalczaniu przestępczości kryptowalutowej

Amerykańska Secret Service na czele walki z przestępczością kryptowalutową

W erze, gdy analizy blockchain wypierają walizki pełne gotówki, Secret Service Stanów Zjednoczonych wyrosła na jedną z najbardziej zaawansowanych służb zwalczających przestępstwa kryptowalutowe na świecie. Wyposażona w nowoczesne narzędzia do analizy blockchain, agencja redefiniuje metody walki z cyfrowymi przestępstwami finansowymi, takimi jak oszustwa kryptowalutowe, wyłudzenia i sextortion.

Ogromne zajęcia kryptowalut i globalne śledztwa

Jak informuje Bloomberg, Global Investigative Operations Center Secret Service zabezpieczył już niemal 400 milionów dolarów w Bitcoinie i innych aktywach cyfrowych, przechowywanych bezpiecznie w jednym cold wallet. Te spektakularne zajęcia to efekt ukierunkowanych śledztw dotyczących przestępstw związanych z kryptowalutami, cyfrowych wyłudzeń oraz skomplikowanych oszustw internetowych.

Nowe strategie tropienia przestępczości kryptowalutowej

Ostatnia głośna sprawa pokazuje, jak bardzo Secret Service rozszerza swoje możliwości. Po tym, gdy amerykański nastolatek padł ofiarą sextortion i przesłał oszustom 600 dolarów w Bitcoinie, agenci Secret Service prześledzili transakcję przez sieć pośredników aż do obywatela Nigerii podejrzanego o tysiące nielegalnych transferów kryptowalut. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu śledczemu do blockchain oraz cyfrowym nakazom, agencja wykryła ponad 4,1 miliona dolarów podejrzanych transakcji na blisko 6 tysiącach portfeli kryptowalutowych.

Nowe standardy ścigania w epoce blockchain

Pod kierownictwem analityczki Jamie Lam, Secret Service wykorzystuje teraz analizę powiązań portfeli, monitorowanie domen, śledzenie na blockchainie i forensykę cyfrową, rewolucjonizując podejście organów ścigania do przestępstw z użyciem kryptowalut. Ścisła współpraca z firmami z branży kryptowalutowej, w tym z największymi giełdami jak Coinbase czy emitentem stablecoina Tether, umożliwia skuteczne zamrażanie portfeli i odzyskiwanie aktywów. Dzięki jednej z tych współprac udało się niedawno odzyskać 225 milionów USDT powiązanych z oszustwami inwestycyjno-romantycznymi.

Oszustwa miłosne i skala przestępczości kryptowalutowej

Skala przestępstw związanych z kryptowalutami jest ogromna. Zgodnie z najnowszymi danymi, w 2024 roku Amerykanie zgłosili straty sięgające 9,3 miliarda dolarów w wyniku oszustw kryptowalutowych. Oszustwa „romantyczne” stanowią większość tych strat – szczególnie dotykają starszych dorosłych, którzy stracili niemal 2,8 miliarda dolarów na fałszywych platformach inwestycyjnych.

Szkolenia międzynarodowe i współpraca transgraniczna

Kali Smith, odpowiedzialna za strategię kryptowalutową Secret Service, podkreśla wagę szkoleń globalnych. Agencja przeprowadziła warsztaty w ponad 60 krajach, pomagając lokalnym policjom skuteczniej przeciwdziałać przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi. Jak zauważa Smith, „Często już po tygodniowym szkoleniu lokalni funkcjonariusze uświadamiają sobie skalę przestępstw kryptowalutowych w swoich krajach.”

Nowe wzorce dla śledztw finansowych w kryptowalutach

W ostatnich głośnych operacjach Secret Service wraz z brytyjskimi służbami doprowadziła do aresztowania Nigeryjczyka podejrzanego o prowadzenie kampanii sextortion, śledząc jego działalność dzięki analizie przepływów środków i danych blockchain. Zabezpieczone dowody to m.in. zrzuty ekranu, potwierdzenia płatności oraz analizy zdecentralizowanej księgi, co podkreśla, jak współczesna analityka kryptowalutowa zmienia oblicze światowych organów ścigania.

Jak podsumowuje Patrick Freaney, szef nowojorskiego oddziału Secret Service: „Podążaliśmy za pieniędzmi od 160 lat. Zaawansowane szkolenia z zakresu kryptowalut oraz współpraca międzynarodowa są kluczowe dla realizacji naszej misji.”

Rozmieszczenie obrazów i podpisów pozostaje zgodne z oryginalną treścią.