3 Minuty
Oszustwo na kopanie kryptowalut skutkuje karą więzienia
Były półprofesjonalny gracz rugby z Seattle, Shane Donovan Moore, został skazany na 30 miesięcy więzienia federalnego po zorganizowaniu schematu Ponziego wokół kopania kryptowalut, w wyniku którego ponad 40 inwestorów straciło niemal 900 000 dolarów. Sprawa, o której poinformowało amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości (DOJ) 17 lipca, podkreśla rosnące zagrożenie wynikające z inwestycji w kryptowaluty.
Budowanie zaufania w społeczności rugby
W okresie od stycznia 2021 roku do października 2022 roku Moore prowadził firmę Quantum Donovan LLC, którą przedstawiał jako podmiot zajmujący się profesjonalnym kopaniem kryptowalut. Wykorzystując swoją reputację oraz kontakty w środowisku rugby, Moore namawiał do inwestycji znajomych, kolegów z drużyny i osoby z różnych stanów: Waszyngtonu, Utah, Oregonu, Connecticut i New Jersey. Ofiary były kuszone obietnicą dziennych zwrotów na poziomie 1% oraz deklaracją zakupu i użytkowania sprzętu do kopania kryptowalut — co wzbudzało nadzieję na wysokie zyski z wydobycia aktywów cyfrowych.
Nielegalna działalność ukryta za pozorami
Prokuratorzy federalni ustalili, że Moore w rzeczywistości nie nabył żadnego sprzętu do kopania kryptowalut. Zamiast tego przelewał środki inwestorów na własne konta, finansując luksusowy styl życia – wynajem ekskluzywnych apartamentów, zakup drogiej elektroniki, markowych ubrań oraz częste podróże. Podobnie jak w innych schematach Ponziego, Moore wypłacał drobne kwoty wcześniejszym inwestorom, by utrzymać fałszywy wizerunek legalnej i zyskownej działalności opartej o kryptowaluty, przyciągając kolejne ofiary.
Rosnąca liczba oszustw w sektorze kryptowalut
W sumie ponad 40 osób poniosło straty — łączna udokumentowana kwota przekroczyła 387 000 dolarów. Wielu poszkodowanych zaufało Moore'owi ze względu na relacje w środowisku rugby. Sędzia federalny Tana Lin orzekła wobec Moore’a 30 miesięcy więzienia oraz nakaz zwrotu pieniędzy ofiarom. Pełna skala zwrotu środków nadal pozostaje nieznana.
Ta sprawa wpisuje się w szerszą falę oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Przykładowo, w czerwcu Dwayne Golden — twórca schematu Ponziego na 40 milionów dolarów — został skazany na 97 miesięcy więzienia za prowadzenie fałszywych platform inwestycyjnych, takich jak EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin. On oraz jego wspólnicy deklarowali gwarantowane zyski z międzynarodowych platform tradingowych, a środki z nowych depozytów przeznaczali na wypłaty dla wcześniejszych inwestorów, defraudując większość pieniędzy i niszcząc dowody, by uniknąć odpowiedzialności. DOJ zabezpieczyło już miliony dolarów związane z tym procederem.
Co zrobić, by uniknąć oszustwa na rynku kryptowalut?
Wraz z rosnącą popularnością cyfrowych walut oraz inwestycji w kryptowaluty na całym świecie, obserwowany jest wzrost liczby oszustw inwestycyjnych. Zgodnie z danymi FBI Internet Crime Complaint Center, ponad połowa strat finansowych związanych z kryptowalutami w 2024 roku była wynikiem oszustw inwestycyjnych. Przypadek Shane’a Donovana Moore’a to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla inwestorów: należy zawsze przeprowadzać dokładną weryfikację i zachować ostrożność przy inwestowaniu w platformy kopania kryptowalut lub inne projekty związane z technologią blockchain. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i sprawdzenie wiarygodności firm działających na rynku kryptowalut pomagają ochronić się przed utratą środków w wyniku podobnych przestępstw.
Źródło: crypto
Komentarze