Brazilijskie Władze Wykorzystują Analizę Blockchain Tethera w Walce z Wielomilionowymi Oszustwami Kryptowalutowymi

Brazylia korzysta z forensyki blockchain Tethera w walce z cyberprzestępczością o wielomilionowej skali

Brazylia znalazła się w centrum uwagi dzięki jednej z największych do tej pory akcji wymierzonych w przestępczość finansową związaną z kryptowalutami, co było możliwe m.in. dzięki zaawansowanym analizom blockchain przeprowadzanym przez Tethera. 18 lipca Tether, emitent największego na świecie stablecoina USDT, ujawnił kluczową rolę, jaką odegrał w pomocy brazylijskim organom ścigania przy rozbiciu rozbudowanej siatki cyberoszustw w ramach operacji Magna Fraus.

Demaskowanie zaawansowanego schematu prania pieniędzy

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Publiczną w São Paulo oraz Federalną Policję Brazylii było wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zarzucaną wykorzystywanie brazylijskiego systemu płatności natychmiastowych PIX do prania pieniędzy, a następnie zamiany nielegalnie pozyskanych środków na USDT. W ciągu zaledwie dwóch dni, skoordynowane naloty w stanach Goiás i Pará doprowadziły do przejęcia kryptowalut o wartości 5,5 mln reali oraz zablokowania środków o równowartości 32 mln reali (ok. 5,7 mln USD) w Tetherze. To jedna z największych tego typu operacji z udziałem stablecoinów w historii Brazylii.

Przełom w działaniach służb — monitorowanie blockchain w czasie rzeczywistym

Na tle tradycyjnych narzędzi wykrywania finansowych przestępstw, operację wyróżnia wykorzystanie transparentności blockchain. Służby nie tylko zamroziły środki w USDT, lecz także odzyskały klucz prywatny powiązany z portfelami zawierającymi skradzione aktywa — co jest rzadkim, ale istotnym postępem w tego typu śledztwach. Przejęte kryptowaluty pozostają pod kontrolą sądu ds. przestępczości podatkowej, zorganizowanej i prania pieniędzy, co gwarantuje zgodne z prawem zabezpieczenie aktywów podczas dalszego postępowania.

Wzrost znaczenia Tethera w walce z przestępczością kryptowalutową na świecie

Współpraca Tethera z międzynarodowymi organami ścigania nabiera coraz większego znaczenia wraz z popularyzacją stablecoinów. Operacja Magna Fraus to tylko jeden z licznych głośnych przypadków. W czerwcu 2024 r. Departament Sprawiedliwości USA pochwalił Tethera za pomoc w zabezpieczeniu 225 mln USDT powiązanych z szeroko zakrojonym oszustwem. Firma współpracowała również z Secret Service USA przy zamrożeniu 23 mln USD powiązanych z rosyjską giełdą kryptowalut Garantex oraz 9 mln USD skradzionych w wyniku ataku na giełdę Bybit.

Przyszłość analizy blockchain oraz bezpieczeństwa kryptowalut

Do tej pory Tether zablokował ponad 5 tysięcy portfeli kryptowalutowych, z czego ponad połowa to działania we współpracy z amerykańskimi służbami. Takie działania stanowią ważny krok w rozwoju możliwości emitentów stablecoinów oraz platform blockchain w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wyznaczają również nowe standardy przejrzystości i bezpieczeństwa w branży kryptowalut. Wraz z rosnącą rolą aktywów cyfrowych w światowym systemie finansowym, podobne inicjatywy potwierdzają zaangażowanie społeczności kryptowalutowej w ochronę użytkowników oraz utrzymanie integralności rynku.