2 Minuty
Rynek kryptowalut w Kirgistanie ułatwia obchodzenie sankcji przez Rosję
Najnowszy raport ujawnia, w jaki sposób Rosja wykorzystuje dynamicznie rozwijający się rynek kryptowalut w Kirgistanie, aby omijać międzynarodowe sankcje i transferować środki za granicę. Wraz z ekspansją branży kryptowalutowej w Kirgistanie, kraj ten staje się obiektem globalnych obaw dotyczących nielegalnych przepływów finansowych.
Dynamiczny rozwój branży aktywów wirtualnych w Kirgistanie
Od czasu wprowadzenia przez Kirgistan ustawy „O Aktywach Wirtualnych” w 2022 roku, sektor ten gwałtownie przyspieszył. Zgodnie z analizą firmy TRM Labs, specjalizującej się w analizach blockchain, do października 2024 roku władze przyznały 126 licencji dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Tylko w pierwszych siedmiu miesiącach 2024 roku, licencjonowane platformy kryptowalutowe przetworzyły imponującą kwotę 4,2 miliarda dolarów w transakcjach.
Mimo postępu legislacyjnego, kirgiskie regulacje pozostają stosunkowo niedookreślone, co otwiera furtkę dla zagranicznych podmiotów – szczególnie rosyjskich sieci – do wykorzystywania systemu do omijania zachodnich sankcji gospodarczych.
Najważniejsze giełdy kryptowalut pod lupą międzynarodową
Platformy będące następcami rosyjskiego Garantex
Raport TRM Labs wskazuje na kirgiskie giełdy kryptowalut, takie jak Grinex i Meer, które pojawiły się zaraz po zamknięciu przez amerykańskie służby platformy Garantex w marcu 2025 roku. Analiza blockchain sugeruje, że Grinex i Meer wykorzystują podobne portfele oraz wzorce transakcyjne jak Garantex, co może wskazywać na ich następczy charakter. Platformy te umożliwiają rosyjskim użytkownikom transfer środków za pomocą stablecoina A7A5, powiązanego z rosyjskim rublem, który od dawna budzi obawy w kontekście obsługi transakcji objętych sankcjami.
Powiązania z podmiotami objętymi sankcjami
Dalsze ustalenia wykazały, że Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), kolejna kirgiska platforma, była powiązana z portfelami należącymi do rosyjskiej grupy paramilitarnej Rusich, objętej sankcjami. Co niepokojące, wiele z tych giełd kryptowalut funkcjonuje jako spółki-wydmuszki, często mając identyczne adresy, założycieli i dane kontaktowe, co sugeruje wspólne zarządzanie lub skoordynowane działania.
Apel o wzmocnienie nadzoru i reformy regulacyjne
Eksperci z TRM Labs podkreślają, że Kirgistan nie jest bezpośrednio współwinny, lecz raczej narażony przez brak efektywnego nadzoru. Bez bardziej restrykcyjnych przepisów – takich jak rygorystyczna rejestracja VASP, transparentność w strukturze własności i skuteczniejsze mechanizmy przeciwko spółkom-wydmuszkom – Kirgistan może pozostać kluczowym szlakiem dla rosyjskich sieci, które chcą omijać światowe sankcje.
Analitycy ostrzegają, że jeśli te luki nie zostaną zamknięte, podobne praktyki mogą rozprzestrzenić się także do innych krajów Azji Centralnej, takich jak Kazachstan i Uzbekistan, które wprowadzają przyjazne regulacje dla kryptowalut. Utrzymujące się wykorzystywanie kirgiskiej infrastruktury kryptowalutowej może ostatecznie podważyć skuteczność międzynarodowych sankcji finansowych i zagrozić stabilności regionalnego rynku kryptowalut.
Źródło: crypto
Komentarze