3 Minuty
Siedem osób skazanych w dużej sprawie prania kryptowalut wartych 20 milionów dolarów
Sąd w Pekinie ogłosił wyroki wobec siedmiu osób zamieszanych w szeroko zakrojoną operację prania pieniędzy z wykorzystaniem Bitcoina. Wartość środków objętych procederem szacuje się na około 20 milionów dolarów. Ten głośny proces dosadnie ilustruje trwającą w Chinach walkę z kryptowalutami i pogłębia niepewność towarzyszącą ścisłym regulacjom dotyczącym aktywów cyfrowych w kraju.
Oszustwo wewnętrzne uruchamia sieć prania pieniędzy opartą na kryptowalutach
Z lokalnych źródeł wynika, że proceder miał złożony charakter. Kluczową rolę odegrał były pracownik znanej platformy streamingowej z pekińskiej dzielnicy Haidian. Prokuratura przedstawia zarzuty, że wykorzystał on dostęp do systemu nagród firmy, by nielegalnie przekierować prawie 140 milionów juanów (około 19,3 miliona dolarów) do podstawionych firm powiązanych z oskarżonymi.
Aby ukryć ślady przestępstwa, grupa założyła fikcyjne spółki, omijała wewnętrzne systemy zapobiegania oszustwom i fałszowała dokumenty finansowe. Następnie skradzione środki trafiały na osiem międzynarodowych giełd kryptowalutowych, gdzie wymieniano je na Bitcoina (BTC) i inne kryptowaluty.
Zaawansowane metody prania środków: miksery kryptowalut i giełdy zagraniczne
Śledczy podają, że sprawcy korzystali z zaawansowanych technik prania kryptowalut, w tym usług mieszania monet (coin-mixing), które zacierają ślady transakcji i utrudniają śledzenie operacji w blockchainie. Po wypraniu środków, część z nich została ponownie wymieniona na juany i przelana na prywatne konta bankowe.
Chińskie organy ścigania, wykorzystując nowoczesną analizę cyfrową i narzędzia śledzące blockchain, były w stanie odzyskać ponad 90 BTC – co przy aktualnych cenach Bitcoina odpowiada prawie 11 milionom dolarów. Oskarżeni usłyszeli wyroki od trzech do ponad czternastu lat więzienia za defraudację i pranie pieniędzy.
Konsekwencje dla chińskiej polityki kryptowalutowej
Choć cała sprawa zaczęła się od wewnętrznej korupcji, wykorzystanie aktywów cyfrowych do prania pieniędzy ponownie roznieciło debatę wokół chińskich regulacji kryptowalut. W ostatnich latach władze Chin wprowadziły szeroko zakrojone zakazy obrotu tokenami, wydobycia i innych działań związanych z kryptowalutami, kulminując w ogłoszeniu zakazu większości operacji na rynku aktywów cyfrowych w 2021 roku.
Rosnące obawy związane z przestępczością kryptowalutową i reakcji regulatorów
Niedawno władze w Shenzhen wydały publiczne ostrzeżenia dotyczące rosnącej liczby oszustw z wykorzystaniem tokenów opartych o juana oraz niezarejestrowanych projektów kryptowalutowych. W obliczu nasilenia przypadków wyłudzeń i nielegalnego pozyskiwania środków, chińscy regulatorzy utrzymują surowe podejście do branży cyfrowych walut. Chociaż pojawiały się pogłoski o możliwym złagodzeniu niektórych przepisów w związku z regionalnym zainteresowaniem stablecoinami, najnowszy przypadek może umocnić dążenie władz do jeszcze bardziej restrykcyjnego egzekwowania prawa.
Dotychczas regulatorzy oficjalnie nie odnieśli się do tego, czy sprawa wpłynie na przyszłe przepisy dotyczące kryptowalut. Obserwatorzy rynku pozostają w gotowości, gdyż kolejne kroki rządu mogą znacząco wpłynąć na rozwój innowacji blockchainowych oraz przyszłość całego ekosystemu aktywów cyfrowych w Chinach.
Źródło: crypto
Komentarze