3 Minuty
Ostrzeżenie FBI: oszuści podszywają się pod prawników, aby wykorzystać ofiary oszustw kryptowalutowych
Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) wydało pilne ostrzeżenie dotyczące coraz częstszej metody wyłudzania środków. Oszuści podszywają się pod prawników i renomowane kancelarie, by kontaktować się z osobami, które już straciły pieniądze w wyniku oszustw związanych z kryptowalutami. Fałszywe firmy oferujące odzyskiwanie środków obiecują zwrot skradzionych kryptowalut, jednak w rzeczywistości wyłudzają kolejne opłaty i starannie zacierają ślady swojej działalności.
Jak działają fałszywe kancelarie odzyskujące kryptowaluty
Zgodnie z komunikatem FBI z 13 sierpnia, przestępcy zwykle nawiązują kontakt z byłymi ofiarami i zapewniają, że są w stanie odzyskać utracone środki drogą prawną. Często wymyślają rzekome partnerstwa rządowe lub przywołują nieistniejące agencje - takie jak fikcyjna „Międzynarodowa Komisja Handlu Finansowego” - aby uwiarygodnić swoje działania. Ofiary są nakłaniane do opłacenia z góry „usług” za pomocą kryptowalut lub kart podarunkowych. Następnie zaprasza się je do prywatnych czatów, np. na WhatsApp, gdzie fałszywi „pracownicy banków” wymuszają kolejne płatności.
Dlaczego te oszustwa są tak przekonujące?
Oszustwa te wykorzystują zaawansowane techniki socjotechniczne. Przestępcy dokładnie analizują dane ofiar, często odnosząc się do konkretnych kwot straconych podczas pierwotnego oszustwa, dat transakcji czy nazwy fałszywych firm. Często tworzą profesjonalnie wyglądające dokumenty prawne, używając skradzionych wzorów papieru firmowego autentycznych kancelarii oraz zakładają strony internetowe naśladujące zagraniczne banki. Wszystko to ma na celu wzbudzenie zaufania i przekonanie do rejestracji lub kolejnych przelewów na fałszywe portfele kryptowalutowe.
Najważniejsze sygnały ostrzegawcze i sposoby ochrony
Na co zwrócić uwagę?
Sygnały wskazujące na oszustwo to między innymi: niezamówiony kontakt dotyczący odzyskiwania środków, żądania opłat z góry (zwłaszcza w kryptowalutach lub kartach podarunkowych), odmowa okazania wiarygodnej licencji adwokackiej czy tożsamości na wideo, nacisk na dołączanie do prywatnych grup w aplikacjach, a także używanie oficjalnie brzmiących, lecz nieistniejących instytucji rządowych. Każda kancelaria deklarująca wyłączne partnerstwo z organami państwa powinna budzić podejrzenia.
Praktyczne kroki dla ofiar i branży kryptowalut
Eksperci radzą stosować zasadę „Zero Zaufania” wobec niezamówionych ofert odzyskiwania środków – zawsze zakładać, że kontakt jest oszustwem, dopóki nie zostanie zweryfikowany. Należy także archiwizować całą korespondencję, zapisywać e-maile i zrzuty ekranu, a rozmowy wideo – jeśli to możliwe – rejestrować. Nie należy przekazywać środków ani tworzyć kont w nieznanych zagranicznych instytucjach bez niezależnego potwierdzenia. Wszelkie podejrzane działania powinny być natychmiast zgłaszane lokalnej policji oraz amerykańskiemu Centrum Zgłaszania Przestępstw Internetowych FBI (IC3).
W całym środowisku blockchain i kryptowalut kluczową rolę odgrywają edukacja i świadomość. Warto dzielić się informacjami o tego typu praktykach, sprawdzać każdą firmę odzyskującą aktywa w kilku niezależnych źródłach i korzystać wyłącznie z usług kancelarii zweryfikowanych przez izby adwokackie. Choć niektóre legalne firmy naprawdę odzyskują utracone środki, oszuści często wykorzystują desperację – zawsze weryfikuj referencje, żądaj pisemnych umów ze sprawdzalnymi danymi kontaktowymi i unikaj płatności w kryptowalutach czy innych nieodwracalnych formach, dopóki nie upewnisz się co do wiarygodności usługodawcy.
Zachowanie czujności, dokumentowanie kontaktów i stosowanie rygorystycznych procedur weryfikacyjnych pomaga zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą coraz popularniejszych oszustw związanych z odzyskiwaniem kryptowalut.
Źródło: crypto
Komentarze