Wzrost przypadków oszustw: MEXC alarmuje
Globalny sektor kryptowalut nieustannie zmaga się z szybko ewoluującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Platforma wymiany aktywów cyfrowych MEXC, będąca jednym z liderów rynku, ujawniła niedawno aż 200-procentowy wzrost wykrytych przypadków oszustw kryptowalutowych w ujęciu rok do roku. Według ogłoszenia z 30 maja, w pierwszym kwartale 2025 roku giełda zablokowała 80 057 prób nieuczciwych transakcji – to dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Regionalne ogniska: Indie i Indonezja z rekordowymi wzrostami
Indie na czele niechlubnego rankingu
Z danych MEXC wynika, że Indie odnotowały największą liczbę zidentyfikowanych podejrzanych kont – blisko 27 000 przypadków, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Potwierdza to rolę Indii jako centrum działań oszustów kryptowalutowych.
Indonezja z bezprecedensowym skokiem
Indonezja zajęła drugie miejsce pod względem liczby incydentów – zarejestrowano tam aż 5 603 podejrzane konta, a więc wzrost aż o 1 303% rok do roku. Dane te obrazują zarówno dynamiczną adopcję kryptowalut w Azji Południowo-Wschodniej, jak i rosnące zagrożenia w tym obszarze.
Pozostałe istotne regiony
Przestępstwa związane z kryptowalutami nie ograniczają się jedynie do Azji. Państwa Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – grupa byłych republik ZSRR – odnotowały wzrost liczby wykrytych oszukańczych kont o 245%, co przekłada się na 6 404 zablokowanych użytkowników. Dane te podkreślają, jak globalny charakter mają wyzwania stojące przed giełdami kryptowalut i inwestorami.
Rodzaje oszustw w kryptowalutach: metody i strategie
Według MEXC, oszuści korzystali z różnorodnych technik, takich jak wash trading (sztuczne generowanie wolumenu), manipulacje rynkowe oraz automatyczne boty handlowe. Ponad 3 000 zorganizowanych grup przestępczych koordynowało działania mające na celu nielegalny wpływ na ceny kryptowalut oraz wykorzystywanie mniej doświadczonych inwestorów.
Przyczyny: wiedza finansowa i zagrożenia socjotechniczne
Dyrektor operacyjna MEXC, Tracy Jin, wskazuje, że głównym powodem wzrostu oszustw jest ograniczona wiedza finansowa w krajach rozwijających się. Napływ nowych użytkowników kryptowalut zwiększa podatność na różnego rodzaju scamowe praktyki. Oszuści często podszywają się pod influencerów finansowych, oferując pozornie profesjonalne porady, a w rzeczywistości prowadząc schematy pump-and-dump czy celowo manipulując cenami tokenów dla własnych korzyści.
Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w świecie krypto
„Obserwujemy niepokojący wzrost liczby tzw. edukacyjnych grup tradingowych, które w praktyce są przykrywką dla zorganizowanych oszustw mających na celu wykorzystanie i wprowadzenie w błąd szczególnie młodych osób” – komentuje Jin.
MEXC przyznaje, że obecnie brak jest uniwersalnych rozwiązań chroniących przed zaawansowanymi scamami, jednak platforma koncentruje się na edukacji użytkowników. Giełda planuje wdrożyć szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości finansowej oraz umożliwienie globalnej społeczności rozpoznawania i unikania oszukańczych działań na rynku kryptowalut.
Komentarze