.webp)
10 Minuty
46-miesięczny wyrok za dużą operację prania USDT
Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych skazał obywatela Chin, Jingliang Su, na 46 miesięcy pozbawienia wolności po tym, jak przyznał się do udziału w transgranicznej operacji prania pieniędzy z użyciem kryptowalut, która przemieszczała ponad 36,9 miliona dolarów. Prokuratorzy informują, że środki były kierowane na rachunek Deltec Bank na Bahamach, następnie konwertowane na Tether (USDT) i przesyłane do portfeli powiązanych z sieciami oszustw działającymi w Kambodży. Su przyznał się do winy w czerwcu 2025 roku w zakresie spisku w celu prowadzenia nielegalnej działalności transmitującej pieniądze i został zobowiązany do zapłaty ponad 26 milionów dolarów tytułem odszkodowań.
Wyrok ten jest przykładem rosnącej aktywności władz amerykańskich w ściganiu przestępstw finansowych z użyciem kryptowalut. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę na skalę transferów i złożoność mechanizmów użytych do ukrycia pochodzenia środków. Postępowanie karne obejmowało analizę bankową, śledztwo łańcucha bloków (blockchain) oraz współpracę międzynarodową służb ścigania, co pokazuje, że sprawy tego typu wymagają wielowymiarowych działań dochodzeniowych.
Odniesienie do tego konkretnego wyroku ma również znaczenie prewencyjne: pokazuje, że korzystanie z stabilnychcoinów, takich jak Tether, oraz z kont w jurysdykcjach offshore może przyciągać uwagę organów ścigania, a osoby zaangażowane w pranie pieniędzy narażone są na surowe konsekwencje karne i finansowe. Wyrok obejmuje też obowiązek naprawienia szkód finansowych poszkodowanym, co zostało postawione jako jeden z kluczowych elementów rozstrzygnięcia sądowego.
Jak działała metoda "pig butchering" (metoda "hodowli ofiar")
Władze opisują opisywane oszustwo jako klasyczną operację typu "pig butchering" przystosowaną do środowiska kryptowalutowego. Przestępcy budowali zaufanie ofiar przez tygodnie lub miesiące, korzystając z mediów społecznościowych, niezamówionych wiadomości tekstowych, aplikacji randkowych i połączeń telefonicznych. Proces ten polegał na stopniowym zwiększaniu zaangażowania ofiary, aby finalnie nakłonić ją do wpłaty środków na sfałszowane platformy inwestycyjne deklarujące wysokie stopy zwrotu.
Mechanika oszustwa obejmowała kilka etapów: identyfikację potencjalnej ofiary, nawiązanie relacji i zdobycie zaufania, prezentowanie fałszywych zysków za pomocą spreparowanych interfejsów i historii transakcji oraz prośby o zwiększenie depozytów. Wszystko to miało na celu stworzenie iluzji legalnej i rentownej inwestycji, podczas gdy realne środki były systematycznie wyprowadzane z systemu.
W środowisku kryptowalutowym oszuści często wykorzystywali fałszywe platformy tradingowe i boty symulujące wzrosty sald, co sprzyjało większym wpłatom. Dzięki temu ofiary dawały dostęp do swoich środków lub same przesyłały kolejne transze pieniędzy. W efekcie tego schematu powstawał łańcuch transferów, który miał utrudnić odzyskanie pieniędzy i śledzenie ich przepływu przez organy ścigania oraz analityków blockchain.
Rola USDT, Deltec Bank i transferów transgranicznych
Prokuratorzy twierdzą, że sieć przelała ponad 36,9 miliona dolarów z rachunków w USA na pojedynczy rachunek w Deltec Bank na Bahamach, po czym środki zostały przekształcone w stablecoiny USDT. Po konwersji Tether był przesyłany do portfeli kontrolowanych przez współspiskowców w Kambodży, skąd następnie środki rozprowadzano po regionalnych sieciach oszustw. Zastosowanie USDT ilustruje, w jaki sposób stablecoiny mogą być używane do warstwowania i przemieszczania środków pochodzących z przestępstw.
Stablecoiny takie jak Tether oferują łatwość transferu i szeroką akceptację w ekosystemie kryptowalutowym, co czyni je atrakcyjnym narzędziem dla osób próbujących szybko zmobilizować i przesunąć duże kwoty pieniężne. Jednak sama technologia blockchain daje także możliwości śledzenia transakcji, jeśli organy ścigania i firmy analityczne zastosują odpowiednie narzędzia do analizy łańcucha bloków i mapowania powiązań między adresami.
W sprawach międzynarodowych istotną rolę odgrywa współpraca międzybankowa i wymiana informacji między organami regulacyjnymi oraz służbami ścigania. Rachunki w jurysdykcjach offshore, jak Bahamy, często stanowią fragment złożonej struktury, w której środki są przekształcane i przenoszone w sposób utrudniający ich odzyskanie. Śledczy muszą więc łączyć ślady z danych bankowych, raportów blockchain i informacji wywiadowczych, aby skutecznie rozwiązać takie przypadki.
.avif)
Skutki dla ofiar i zasięg oszustwa
Departament Sprawiedliwości (DOJ) informuje, że w tej sprawie straciło pieniądze 174 ofiar z USA. Oszuści obiecali nieproporcjonalnie wysokie zyski, a następnie wykorzystali zaawansowane techniki inżynierii społecznej oraz fałszywe interfejsy handlowe, aby ukryć faktyczne przywłaszczenie środków. Takie podejścia sprawiają, że utrata środków przez ofiary łączy się nie tylko z konsekwencjami finansowymi, ale i długotrwałym stresem i utratą zaufania do instytucji finansowych.
Bill Essayli, Pierwszy Zastępca Prokuratora USA, ostrzegał, że dopracowane cyfrowe oferty inwestycyjne mogą maskować rozległe operacje przestępcze, które kradną i piorą aktywa ofiar. Komunikacja wykorzystywana w tych schematach potrafi być bardzo przekonująca: oszuści stosują personalizację kontaktów, materiały marketingowe przypominające prawdziwe, a także fałszywe certyfikaty i referencje. W rezultacie wiele ofiar wierzy, że bierze udział w legalnej inwestycji.
Skala szkód finansowych indywidualnych ofiar może być znaczna, a przywrócenie środków — utrudnione. Nawet jeśli organy ścigania zabezpieczą część aktywów, proces zwrotu do poszkodowanych jest złożony i czasochłonny. Dlatego równie ważne są działania prewencyjne: edukacja inwestorów, wzmocnienie standardów due diligence przez platformy oraz szybka reakcja instytucji finansowych na podejrzane przepływy.
Współoskarżeni i powiązane wyroki
Su jest jednym z dziewięciu oskarżonych powiązanych z tą sprawą. Osiem osób przyznało się do winy; wśród nich Jose Somarriba otrzymał wyrok 36 miesięcy, a ShengSheng He — 51 miesięcy pozbawienia wolności. Wiele z tych spraw zakładało współpracę międzynarodową, śledztwa finansowe i analizę transakcji kryptowalutowych, co wskazuje na złożoność i skalę działania grup przestępczych.
Organy ścigania coraz intensywniej koncentrują się na rozbijaniu zorganizowanych grup zajmujących się oszustwami kryptowalutowymi, szczególnie tych stosujących taktyki pig butchering, wyłudzenia na tle romansów (romance scams) oraz programy fałszywych inwestycji wysokiego zysku. W wielu przypadkach prowadzi to do jednoczesnych postępowań karnych wobec osób, które zarządzały logistyką, prowadziły operacje bankowe lub zajmowały się praniem środków.
Dla organów ścigania kluczowe jest nie tylko skazanie sprawców, ale też zidentyfikowanie pełnej struktury organizacyjnej takiej działalności oraz zabezpieczenie środków, które można przekazać ofiarom. W praktyce oznacza to ścisłą współpracę z bankami, firmami analityki blockchain, regulatorami i partnerami międzynarodowymi.
Kontekst regulacyjny i branżowy
To postępowanie wskazuje na nasilające się działania władz USA w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z użyciem kryptowalut. Firmy analityczne, takie jak Chainalysis, wielokrotnie identyfikowały programy inwestycyjne obiecujące wysokie zyski oraz schematy pig-butchering jako jedne z dominujących typów oszustw w przestrzeni cyfrowych aktywów. W 2025 roku branżowe dane sugerują, że oszustwa i kradzieże w ekosystemie kryptowalutowym przyczyniły się do strat przekraczających 17 miliardów dolarów globalnie.
Regulatorzy na całym świecie zwiększają presję na platformy kryptowalutowe, aby prowadziły skuteczniejsze działania KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy). W praktyce oznacza to wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur weryfikacyjnych, monitorowanie anomalii transakcyjnych i współpracę z instytucjami finansowymi w celu identyfikowania podejrzanych przepływów. Dodatkowo rośnie nacisk na regulacje dotyczące stablecoinów oraz instytucji świadczących usługi powiernicze i wymiany aktywów cyfrowych.
Przemysł finansowy reaguje również technicznie, rozwijając narzędzia do analizy blockchain, systemy scoringu ryzyka adresów oraz mechanizmy automatycznego raportowania podejrzanych aktywności. Jednak wyzwania pozostają: anonimowość niektórych rozwiązań i wyrafinowane techniki prania sprawiają, że śledzenie środków i udowodnienie przestępczego charakteru transferów wymaga ciągłego doskonalenia metod badawczych.
Powiązane dochodzenia
Służby ścigania prowadzą równoległe dochodzenia, w tym postępowania przeciwko osobom oskarżonym o prowadzenie operacji pig-butchering z wykorzystaniem przymusowej siły roboczej w Azji Południowo-Wschodniej. Takie przypadki uwidaczniają powiązania między oszustwem finansowym, praniem pieniędzy i handlem ludźmi — zorganizowane grupy przestępcze mogą wykorzystywać osoby do wykonywania operacji telefonicznych i logistycznych, a skradzione środki przenosić przez sieć powiązań międzynarodowych.
Interdyscyplinarne dochodzenia pokazują, że rozwiązanie takich spraw często wymaga zintegrowanego podejścia: analiza kryminalna, finansowa, współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami w regionach dotkniętych przestępczością. W rezultacie wiele prokuratur i agencji uruchamia programy mające na celu jednoczesne zwalczanie przemocy wobec osób i przestępczości finansowej.
Stan rynku i implikacje dla traderów
Wyrok zapadł w czasie intensywnej aktywności rynkowej: Bitcoin był wyceniany w pobliżu 89 127,74 USD w ostatnich 24 godzinach przy wolumenie około 38,64 miliarda USD, natomiast Ethereum oscylował wokół 3 008,32 USD, notując wzrost około 2,5% w ujęciu dobowym przy wolumenie ponad 29,3 miliarda USD. Tether utrzymywał parytet 1,00 USD z kapitalizacją rynkową powyżej 186 miliardów USD. Te liczby pokazują, że rynek kryptowalut pozostaje płynny i atrakcyjny dla inwestorów, ale także stanowi cel dla oszustów i prania pieniędzy.
Dla traderów i inwestorów sprawa ta jest przypomnieniem o konieczności weryfikowania platform oraz stosowania zasad due diligence wobec kontrahentów. Korzystanie z regulowanych giełd, narzędzi analitycznych oraz transparentnych rozwiązań powierniczych (custody) może znacząco obniżyć ryzyko narażenia na oszustwa i nielegalne transfery.
W praktyce inwestorzy powinni monitorować sygnały ostrzegawcze, takie jak obietnice gwarantowanych, niezwykle wysokich zwrotów, presję na szybkie wpłaty, brak transparentnych informacji o platformie i zespołach za nią stojących oraz niestandardowe żądania przekazania środków poza oficjalne kanały. Dodatkowo warto korzystać z usług firm oferujących analizę adresów blockchain oraz sprawdzać, czy dana platforma stosuje rygorystyczne procedury KYC/AML.
Wniosek: czujność w dojrzewającym ekosystemie kryptowalut
Skazanie Jingliang Su podkreśla ciągłe zagrożenie ze strony zorganizowanych oszustw kryptowalutowych oraz ewoluującą odpowiedź organów ścigania. W miarę jak oszuści adaptują swoje metody do nowych narzędzi technologicznych, branża, giełdy, regulatorzy i użytkownicy muszą priorytetowo traktować silniejsze kontrole KYC/AML, edukację publiczną i międzynarodową koordynację, aby ograniczyć przepływy nielegalnych środków po sieciach blockchain.
Wnioski praktyczne dla różnych uczestników rynku obejmują: zwiększenie inwestycji w technologię analityczną do wykrywania podejrzanych wzorców transakcyjnych, lepszą edukację użytkowników w zakresie rozpoznawania oszustw (szczególnie metod pig butchering i romance scams), oraz wzmacnianie mechanizmów współpracy między podmiotami prywatnymi a regulatorami. Tylko skoordynowane działania na poziomie technicznym, prawnym i edukacyjnym mogą zmniejszyć podatność rynku na takie przestępstwa.
Ostatecznie sprawa ta przypomina, że mimo rozwoju technologii blockchain i rosnącej adaptacji kryptowalut przez instytucje finansowe, ryzyko przestępczego wykorzystania tych narzędzi pozostaje realne. Dlatego ciągła czujność, lepsze praktyki compliance i transparentność operacji finansowych pozostają podstawą ograniczania nadużyć w całym ekosystemie cyfrowych aktywów.
Źródło: crypto
Zostaw komentarz